THE CURRENT PROBLEMS OF COURT PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES OF FRAUD
THE CURRENT PROBLEMS OF COURT PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES OF FRAUD
Abstract
The article examines the current problems of court proceedings in criminal cases of fraud. The authors analyse the emerging controversial issues of judicial practice in criminal cases of crimes with the use of payment cards stipulated by Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. Investigation of offences related to Article 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation requires more detailed analysis and differentiation from similar crimes, and therefore demands a higher quality of work. Relevant problem of court proceedings in criminal cases of fraud (Article 159.3 of the Criminal Code of the RF) also causes difficulties in the selection of a preventive measure in the form of custody. The judicial practice is contradictory, and the resolutions of the Supreme Court of the Russian Federation have made it clear in this respect, provided that these crimes (art. 159.3 of the Criminal Code) are committed in the sphere of entrepreneurial activity the Criminal Procedural Code of the Russian Federation (part 1.1 of article 108) excludes the use of detention as a preventive measure in the absence of circumstances (items 1-4 of part 1 of article 108 of the Criminal Procedural Code). Therefore, it is necessary to clarify in court whether the offence (159.3 of the Criminal Code of the RF) was committed in the sphere of entrepreneurial activity. In legal science and criminalistics, in criminal or civil proceedings, depending on the sphere and field of application, different forms of special economic knowledge are used to make the right decision.
1. Введение
Экономические преступления представляют огромную угрозу для добросовестной предпринимательской деятельности в частности, а так же в сфере обеспечения финансового сектора страны в целом. Данный вид преступлений «являются одними из самых сложных в уголовном законодательстве России с точки зрения формулировки норм материального права и с точки зрения доказывания факта совершения преступления» . Финансовые преступления приводят к возникновению существенного ущерба экономического суверенитета государству, мешают процветанию обществу и личному благосостоянию граждан.
2. Основная часть
В период пандемии и самоизоляции вырос ущерб по сравнению с предыдущими годами от экономической преступности. Опираясь на статистику 2019-2021 г.г. можно сказать, что количество преступлений (ст.159.3 УК РФ) возросло в два раза, данная. Правонарушения с использованием платежных карт занимает значительную долю среди экономических преступлений .
Положительная динамика увеличения числа раскрытых преступлений связанных с мошенничеством при использовании платежных карт в финансовой сфере, возможна при изучении сотрудников правоохранительных органов предпринимательской деятельности и экономических процессов хозяйственной деятельности предприятия. Это позволит снизить проблемы судопроизводства по данным и делам. Все вышесказанное подтверждает то, что раскрытие подобных преступлений возможно только при эффективной работе правоохранительных органов.
Одной из актуальных проблем является то, что при ведении хозяйственной деятельности в бизнесе, могут складываться так обстоятельства, при которых эти действия, квалифицируются как мошенничество.
Уголовным законодательством (ст. 159 УК РФ) дано, понятие «мошенничество», наказание в различных отраслях предусмотрено ст.159.1-ст.159.6 (за исключением ст.159.4 утратившей силу).
Опираясь на проведенный анализ дел за мошенничество, с использованием платежных карт (ст.159.3 УК РФ) можно сказать что, ранее в 2012 г. и 2018 году были введены изменения в статье о мошенничестве. Ранее при рассмотрении подобных дел суды опирались на постановление № 51 на сегодня утративших силу, так как не разъясняют актуальных проблемных вопросов по специальным составам мошенничества.
Например, в приговоре суда № 1-581/2020 изложено решение: гражданка В.Н.Г. признана виновной, и назначено наказание в виде исправительных работ, с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства. В.Н.Г нашла банковскую карту, использовала ее с целью хищения денежных средств, при помощи бесконтактной оплаты, тем самым нанесла значительный ущерб законному собственнику карты.
Если говорить в целом, то проблемы чаще возникают при некорректном правоприменении УК РФ при назначении наказания и нарушение уголовно-процессуального закона. И как следствие решения судов чаще всего отменялись или изменялись.
Такие правонарушения, как мошенничество с использованием платежных карт (ст.159.3 УК РФ) по признакам объективной и субъективной стороне имеют сходство с составом преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ, но отличается способами и средств их совершения. При применении ст.159.3 УК РФ следует опираться на нормативно-законодательные основы, регламентирующие отношения в той отрасли, так как эта статья имеет бланкетный характер.
Мошенничество с использованием платежных карт (но не скидочных или топливных карт) предусматривает уголовную ответственность согласно ст.159.3 УК РФ .
Законодательством было внесено разъяснение о составе мошеннических действий при хищении чужих денежных средств. В постановлении 2007 г. № 51 даны объяснения для квалификации по ст.159.3 УК РФ , таким образом, назовем в качестве примера: ситуацию при расчетах банковской картой за покупки или оказанные услуг в магазине, покупатель (обманув представителя торгового центра или ввел в заблуждение) ставит подпись в чеке на товар вместо собственника (законного владельца карты).
Похищение, подделка кредитной карты, но при этом хищение чужих денежных средств не произошло (по независящим от правонарушителя обстоятельствам) следует квалифицировать в совокупности - ст.187, ч.3 ст.30, ст.159.3 УК РФ .
Актуальной проблемой судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ) так же можно назвать сложности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебная практика противоречива и по этому поводу постановлениями Верховного Суда РФ , внесена ясность, при условии, что эти преступления (ст. 159.3 УК РФ) совершены в сфере предпринимательской деятельности УПК РФ (ч.1.1 ст.108) исключает использование заключения под стражу, как меры пресечения при отсутствии обстоятельств (п.1–4 ч.1 ст.108 УПК РФ) . Из чего следует, необходимо уточнение в суде о правонарушении (159.3 УК РФ), было ли оно совершенно в сфере предпринимательской деятельности. В юридической науке и криминалистике, при уголовном или гражданском судопроизводстве, в зависимости от сферы и области применения для принятия правильного решения используют различные формы специальных экономических знаний.
Изучая судебную практику по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159) можно сказать, что судами очень часто не принимаются во внимание разъяснения внесенные законодателями указанные выше. При этом серьезной проблемой является то, что эти правонарушения в ходатайствах, о заключении подозреваемых под стражу, органами предварительного расследования в выводах не были отнесены к сфере предпринимательской деятельности.
Данные упущения приводят к необоснованному заключению подозреваемого под стражу; либо применению квалификации, не исключающей применение заключения под стражу; или продлению срока содержания его под стражей.
Расследования правонарушений связанных со ст.159.3 УК РФ требуют более детального разбора и отграничению от похожих преступлений, а значит, требует более высокого качества работы. Так как при расследовании подобных экономических преступлений необходимо готовить материалы и назначать различные судебные экономические и технические экспертизы. Можно перечислить следующие: для изучения «хозяйственных операций», бухгалтерские экспертизы, аудит финансовой деятельности предприятия, экономический анализ, экономику труда, статистические данные. Поэтому следственная группа занимающаяся предварительным расследованием подобными преступлениями должна состоять из следователей компетентных в подобных вопросах. Следовательно, все внесенные изменения в УК РФ должны были решить многие проблемы судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве, в частности ст. 159.3 УК РФ, в первую очередь снижение погрешностей предварительного расследования и на стадии судебного разбирательства.
Экономические преступления можно отнести, к преступлениям, которые раскрываются чаще всего оперативным путем. Многоэпизодность – еще один фактор сложности расследования подобных экономических преступлений (ст. 159.3 УК РФ) для большинства уголовных дел, например, хищение денежных средств с кредитной карты, путем бесконтактной оплаты в нескольких банкоматах. Для решения этой проблемы необходимо и важно на этапе планирования учесть все нюансы по созданию следственную группу или бригаду.
Решение проблем уголовного судопроизводства опирается объективной процедуре доказывания. Следовательно, правильно организованное расследование преступления – это слаженный и целеустремленный процесс, включающий собирание и проверку доказательств. Который включает в себя:
− чётко поставленные задачи (например, получение важной для уголовного дела информации о лицах совершивших преступления);
− определены последовательность и намечены сроки проведения следственных действий (регламентированы УПК РФ);
− спланированно их взаимодействие с оперативно-розыскными мероприятиями (по характеру связей между структурами, по времени и др.);
− определён порядок применения научно-технических средств (например, фотографирования, киносъемки, звукозаписи) и средств оперативной работы (например, программные средств);
− продуманна помощь общественности.
Недооценка всех перечисленных вопросов планирования и организации расследования на практике приводит к отрицательному результату.
Бланкетный характер для применения к специальным видами мошенничества, в частности ст. 159.3 УК РФ многими специалистами оценивается критично, так это вносит трудности при разграничении этих составов преступлений с мошенничеством (ст. 159 УК РФ). На практике при расследовании необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми актами различных сфер отношений, что создает проблемные вопросы противоборства общей и специальных норм.
3. Заключение
В связи с глобализацией и развития экономики все более остро встает ряд проблем, требующих решения:
- рост тяжких экономических преступлений, в том числе мошенничество (ст. 159.3 УК РФ);
- увеличение корыстной направленности преступности;
- рост экономических преступлений,
- общественной опасности данных преступлений
- угроза для национальной экономики и безопасности страны, в том числе и независимости и финансовой устойчивости.
Можно сделать вывод, что изменения в УК РФ по поводу норм ст. 159.1–159.6, в том числе и мошенничество с использованием платежных карт, не оправдали надежд и имеют ряд недостатков:
- часто не принимают во внимание степень социального риска и общественной угрозы;
- запутанны и рассогласованны;
- проблема конкуренции уголовно-правовых норм.
На сегодняшний момент трудно назвать отрасли законодательства, проходящие постоянный системный процесс совершенствования, уголовным законодательством, но проблемы судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве необходимо решать с учетом всех глобальных изменений в экономике и стране в целом.