Тип мошенничества

Способ выявления мошенничества

Взлом аккаунта

– Анализ девайса, IP-адреса, геолокации пользователя;

– Привязка новых платежных методов;

– Нетипичное пользовательское поведение;

– Вывод всех денежных средств.

Мультиаккаунтинг

– Анализ email адреса (существование email адреса, время создания email адреса, зарегистрирован на платформе или нет и другие параметры);

– Анализ номера телефона (существование номера телефона, время создание номера телефона, зарегистрирован на платформе или нет, является ли виртуальным и другие параметры);

– Анализ девайса, IP-адреса, геолокации пользователя;

– С помощью метода графов;

– С помощью анализа биометрии и поиска по лицам.

Промо Абьюз

– Все способы, которые также применяются к мультиаккаунтингу;

– Пользовательское поведение, характерное для данного метода.

Отмывание денежных средств

– Мониторинг транзакций, отслеживание больших транзакций и повторяющихся транзакций;

– Верификация пользователя;

– Проверка пользователя по санкционным спискам;

– С помощью метода графов.

Чарджбэки и платежное мошенничество

– Мониторинг транзакций, отслеживание нетипичных транзакций;

– Нетипичное пользовательское поведение;

– Привязка новых платежных методов;

– Анализ девайса, IP-адреса, геолокации пользователя.